警方征集“优利商务”传销案线索，追查团队长下落

黑白之猫 2026-06-06 08:30:00

一、案件基本概况
优利商务属于跨境资金盘 + 传销复合型案件，2025 年 10 月全面崩盘跑路，全国多省受害、多地公安立案侦查；
1、运营主体：国内多地设立线下工作室（青岛、河南、内蒙古、湖北、陕西、山东等），注册公司短期注销（青岛门店 2 月注册、8 月注销），团伙跨境操盘；
2、涉案定性：组织、领导传销活动罪 + 非法集资，呼和浩特市新城区公安正式发文征集涉案资金、下线人员、转账凭证线索；
3、崩盘节点：2025 年 10 月 16 日平台突发新规：提现手续费99.99%，大额资金彻底无法出金，线下 15 余家工作室集体关门失联。

二、受害范围与损失
1、受害地域：河南（三门峡、长葛）、内蒙古、山东青岛、湖北十堰、陕西等全国数十地市，单个工作室受害者 300 人以上，多地受害人单户损失数万至几十万不等，区域涉案资金数百万级别；
2、受害者特征：被亲友、熟人、团队长拉新入局，前期小额取现后轻信项目，全家凑资重仓投入，崩盘后本金全部被套无法兑付。

三、警方进展与报案指引
1、官方公告：呼和浩特市新城区公安分局 2026.6.4 发布线索征集通告，收集：转账流水、合同、APP 截图、上下级推荐关系、线下工作室地址、操盘人员信息；
2、报案材料清单：
①银行卡 / 微信 / 支付宝转账记录、充值截图；
②APP 资产页面、聊天记录、上线推荐人联系方式；
③线下签约单据、工作室地址、涉案人员信息；
3、追责提醒：发展下线的团队长、大区负责人，即便自己也亏损，仍涉嫌组织传销，需配合警方调查退赃，依法承担刑事责任。